一、黑钱都是怎么来的
“黑钱”主要经由一些非法渠道而获得。常见的来源有以下这些：
1.毒品交易：这属于典型的犯罪行为，凭借非法贩卖毒品收获巨额资金，这些资金完全是非法的黑钱。
2.走私：躲避海关的监管，非法把货物运输进出国境，像走私高档奢侈品、电子产品等，以此获取非法的利益。
3.贪污受贿：公职人员利用自身职务的便利，非法收受他人的财物或者侵吞公共财产，这些通过不正当手段获取的钱财属于黑钱。
4.诈骗：通过欺诈的手段获取他人的财物，比如通过电信诈骗、金融诈骗等方式骗取到的钱款。
5.黑社会性质组织犯罪：通过敲诈勒索、强迫交易、非法经营等有组织的犯罪活动来聚集钱财。
需要留意的是，无论是获取、持有还是使用黑钱等行为，都有可能触犯洗钱等相关的法律规定。
二、黑钱该通过怎样的法律程序追缴
“黑钱”涉及洗钱等违法犯罪所得。追缴黑钱一般依循以下法律程序：
首先是侦查阶段，公安机关等执法机关接到线索后开展调查，收集证明资金来源非法的证据，确定黑钱流向、涉及人员和账户等信息。
接着进入检察阶段，检察院对侦查机关移送的案件进行审查，若证据充分、犯罪事实清楚，便向法院提起公诉，同时会对涉案黑钱的追缴提出具体意见。
最后到审判阶段，法院依据法律和证据进行审理，若认定构成犯罪，会在判决中明确对黑钱予以追缴、没收或责令退赔。若犯罪分子拒绝履行，进入执行程序，通过冻结、划扣、拍卖等手段实现黑钱的追缴。此外，国际上对跨境黑钱追缴还有特殊司法协助程序，以打击跨国洗钱犯罪。
三、黑钱该通过哪些法律途径去追查
“黑钱”通常指的是通过违法犯罪活动所获取的资金。追查黑钱涉及多个法律途径与部门协作：
刑事侦查：公安机关、监察机关等执法部门依据《刑法》及相关刑事法律，对涉及洗钱、贪污贿赂、毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等上游犯罪展开侦查。一旦锁定犯罪线索，有权查封、扣押、冻结相关资金及资产，追踪黑钱流向。
金融监管：金融监管机构如中国人民银行、银保监会等，根据金融法规要求金融机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等义务，监测资金异常流动，协助执法部门追查黑钱。
司法协助：涉及跨境黑钱时，我国可依据国际条约、司法协助协定等，与其他国家或地区开展司法合作，包括信息共享、调查取证、资产追缴等。
当探讨黑钱都是怎么来的这个问题时，我们了解到其来源多样，如贩毒、走私、贪污受贿等违法犯罪活动。而黑钱产生之后，往往还伴随着洗钱行为。洗钱就是通过各种手段将非法所得合法化。比如利用金融机构复杂的交易流程、投资合法生意等方式掩盖黑钱的来源。那么黑钱被洗白后会流向何处？又会对社会经济造成哪些深层次的危害？若你对黑钱来源、洗钱手段及后续影响等还有疑问，别纠结，点击网页底部的“立即咨询”按钮，专业法律人士将为你详细解答。
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